Verifica dell’account dopo l’accesso a LibraBet Casino
LibraBet Casino avvia la verifica (KYC) dopo il login quando il conto deve essere collegato in modo certo a una persona e a un metodo di pagamento, oppure quando scattano controlli di sicurezza e antiriciclaggio.
La verifica è richiesta prima del primo prelievo e, in pratica, blocca l’uscita dei fondi finché i file non risultano approvati.
LibraBet Casino richiede la verifica anche se cambiano dati sensibili: modifica di nome/cognome nel profilo, cambio e-mail o numero di telefono, aggiornamento dell’indirizzo, oppure reset dell’account con nuova password dopo un accesso anomalo.
Scatta un controllo quando il sistema rileva segnali di rischio: accessi da un Paese diverso dal solito, uso di VPN/proxy, tentativi ripetuti di login falliti, oppure più account che condividono lo stesso dispositivo o la stessa rete.
La verifica viene richiesta se un deposito o un prelievo usa un metodo di pagamento intestato a un’altra persona, perché il titolare del conto e il titolare del pagamento devono coincidere.
Un controllo extra può partire quando il volume di gioco o di transazioni cresce in modo netto in poco tempo, perché la piattaforma deve ricostruire l’origine dei fondi secondo le regole AML.
- ID: carta d’identità, passaporto o patente in corso di validità; foto a colori fronte/retro (se previsto dal documento) con dati leggibili e angoli visibili.
- Address: bolletta di utenza (luce/gas/acqua), estratto conto bancario o certificato di residenza; emesso negli ultimi 3 mesi, con nome e indirizzo uguali a quelli del profilo.
- Payment: per carta, foto della carta con sole ultime 4 cifre visibili e nome del titolare; per e-wallet, screenshot del profilo con nome e ID account; per bonifico, estratto conto con IBAN e intestazione.